قانون مبارزه با پول شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول شویی پیش بینی کرده است؟
بر اساس ماده 4 این قانون «شورای عالی مبارزه با پولشویی» با ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شد که از وظایف آن می توان به جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و یا ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، اشاره کرد.نوری با اشاره به اینکه بحث تصویب قوانین همان قدر ارزش دارد که بحث اجرای آن، ادامه می دهد: قوانین زیادی در طول سال تصویب می شود، اما اینکه این قانون تا چه حد کاراست، تا میزان زیادی بستگی به ضمانت اجرای آن دارد. در قانون مبارزه با پولشویی، نه تنها برای این جرم، مجازات تعیین شده است، بلکه کسانی نیز که از اجرای این قانون شانه خالی کنند، مجازات می شوند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی که این قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم می شوند. البته شاید در این قانون نواقص مهمی وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، این است که بالاخره این پدیده نیز در ایران جرم شناخته شد و برای آن مجازات تعیین شد. مسلما اگر همه افراد موارد پیش بینی در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هویت ارباب رجوع و یا نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع» کارایی این قانون بسیار بیشتر خواهد شد.
سوالات تحقیق 2
فرضیه های تحقیق 2
بخش اول: مقدمه 4
بخش دوم: تاریخچه اصطلاح پول شویی 5
بخش اول: تعریف پول شویی 7
بخش دوم: تبیین پول شویی 8
الف) گونه های پولشویی کدام است؟ 8
ب) شیوه های پول شویی 8
ج) روش های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی 9
د) پول های کثیف 9
ه) مصادیق پول کثیف 10
ی) ویژگیهای جرم پول شویی 10
خ) مراحل پول شویی 10
و) مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان 11
بخش اول: بررسی جرم پول شویی در حقوق بین الملل 14
بخش دوم: بررسی جرم پول شویی در حقوق بین الملل 17
بخش اول: نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی 22
بخش اول: دستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پول شویی دربانک 25
نتیجه گیری 33
پیشنهادها 34
منابع و ماخذ 35